Ilta-Sanomat: Lelusalakuljettaja Rami Adhamille ehdoton vankeustuomio useista rikoksista – käytti kerättyjä rahoja omaan mökkiin

Ilta-Sanomat/STT: Lelusalakuljettaja Rami Adhamille ehdoton vankeustuomio useista rikoksista – käytti kerättyjä rahoja omaan mökkiin 21.11.2018

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi Syyrian lelusalakuljettajana tunnetun Rami Adhamin kymmenen kuukauden ehdottomaan vankeuteen useista rikoksista. Tuomio tuli rahankeräysrikoksesta, kirjanpitorikoksesta, rekisterimerkintärikoksesta ja useista väärennyksistä.

Helsingin Sanomat: Britanniassa asuva nainen lypsi kymmenen vuoden ajan 44 000 euron edestä lapsilisiä Suomesta – tuomiota lievennettiin, sisko Saido Mohamed vetäytyi kuntavaaleista

Helsingin Sanomat: Britanniassa asuva nainen lypsi kymmenen vuoden ajan 44 000 euron edestä lapsilisiä Suomesta – tuomiota lievennettiin, sisko Saido Mohamed vetäytyi kuntavaaleista 8.11.2017

Tätä nykyä 54-vuotias nainen asui Britanniassa, mutta nosti silti yli 44 000 euron edestä lapsilisiä Suomesta 2003–2013.

Yle: Pankkitilien sulku haittaa maanmiesten lahjoituksia kehitysmaihin

Yle: Pankkitilien sulku haittaa maanmiesten lahjoituksia kehitysmaihin 4.2.2015

Viranomaisten tiukentunut kontrolli kansainvälisissä rahansiirroissa vaikeuttaa myös tavallisten kehitystysmaiden perheiden arkea. Esimerkiksi monet pankit sulkevat tilejä rahanpesuepäilyjen pelossa.

Yle: Kahta espoolaista siivousalan yhtiötä epäillään veropetoksesta

Yle: Kahta espoolaista siivousalan yhtiötä epäillään veropetoksesta 24.6.2014

Rikollisen toiminnan epäillään tapahtuneen vuosina 2010–2014. Rikoksilla on aiheutettu vero- ja muita vahinkoja yhteensä yli miljoonan euron edestä.

Aamulehti: Ulkomaalainen yhtiö palkkasi miehen - osa-aikatyö paljastui rahanpesuksi

Aamulehti: Ulkomaalainen yhtiö palkkasi miehen - osa-aikatyö paljastui rahanpesuksi 21.9.2011

Suomessa on paljastunut varsin harvinainen rahanpesujuttu. Poliisin mukaan ulkomaalainen yritys oli rekrytoinut juvalaisen miehen osa-aikatöihin. Työpaikasta sovittiin sähköpostitse.

Miehen työhön kuului erilaisten tehtävien selvittämistä Suomessa.

Hyvin pian toimeksiannot alkoivat liittyä rahalähetyksiin, joita miehen piti siirtää eteenpäin toiseen maahan yksityishenkilöille.

HS: Suomalaisissa nettikahviloissa pestiin rikollista rahaa

Helsingin Sanomat: Suomalaisissa nettikahviloissa pestiin rikollista rahaa 20.7.2011

Ulkomainen nettipetosliiga on toteuttanut laajan rahanpesuoperaation suomalaisten rahanvälitysyritysten avulla.

Keskusrikospoliisin mukaan niissä on pesty noin miljoona euroa rikollisin keinoin hankittua rahaa muutama vuosi sitten.

"Luulen, että tämä on kansainvälisestikin hyvin poikkeuksellinen tapaus", sanoo rikoskomisario Vesa Isokuorti Keskusrikospoliisista.

Kauppalehti: Poliisi voimaton venäläisten rahapesurien edessä

Kauppalehti: Poliisi voimaton venäläisten rahapesurien edessä 13.7.2010

Keskusrikospoliisin mukaan paksulompakkoiset venäläisrikolliset pesevät jo ahkerasti rahojaan Suomessa. Poliisi on neuvoton löyhän rahanpesulain takia

Krp potee voimattomuutta venäläisten rahanpesijöiden edessä, sillä rikollisen itse pesemään omaisuuteen ei voida Suomessa puuttua takavarikoin.

Poliisin tiedossa on lukuisia tuoreita tapauksia, joissa epäillään rikollisen omissa nimissään suorittamaa rahanpesua. Varojen laillistaminen toteutetaan sijoittamalla, harjoittamalla liiketoimintaa tai kiinteistökaupoin.

MTV3: Selvitys venäläisten maakaupoista yhä tekemättä

MTV3: Selvitys venäläisten maakaupoista yhä tekemättä 14.10.2009

Venäläisten maakauppoja piilotellaan osakeyhtiökikkailulla

Suomen maaperä on yhä kuumempaa kauppatavaraa. Julkisuuteen tihkuu tietoja venäläisten tekemistä maakaupoista kaikissa ilmansuunnissa. On myyty metsiä, peltoja, leirintäalueita, lomakyliä ja leirikeskuksia. Kauppoja on tehty hotelleista, motelleista, kartanoista, kouluista ja pappiloista. Ilmiön kokonaislaajuus on kuitenkin yhä hämärän peitossa.

Täsmällistä tietoa kaupanteon laajuudesta ja todellisesta luonteesta ei ole sen paremmin viranomaisilla kuin poliittisilla päättäjilläkään.