Aamulehti: Ulkomaalainen yhtiö palkkasi miehen - osa-aikatyö paljastui rahanpesuksi

Aamulehti: Ulkomaalainen yhtiö palkkasi miehen - osa-aikatyö paljastui rahanpesuksi 21.9.2011

Suomessa on paljastunut varsin harvinainen rahanpesujuttu. Poliisin mukaan ulkomaalainen yritys oli rekrytoinut juvalaisen miehen osa-aikatöihin. Työpaikasta sovittiin sähköpostitse.

Miehen työhön kuului erilaisten tehtävien selvittämistä Suomessa.

Hyvin pian toimeksiannot alkoivat liittyä rahalähetyksiin, joita miehen piti siirtää eteenpäin toiseen maahan yksityishenkilöille.

Etelä-Savon poliisin mukaan miehen piti nostaa muun muassa Kanadasta ja Itävallasta tulleet rahalähetykset pikaisesti pankista ja siirtää ne eteenpäin erään toisen Suomessakin toimivan rahanvälityspisteen kautta.

Mies ennätti siirtää ensimmäisen erän Ukrainaan, mutta poliisi pysäytti toisen hänelle saapuneen rahalähetyksen. Kuulustelussa mies kertoi, ettei ymmärtänyt mihin soppaan oli lusikkansa laittanut.

Poliisin mukaan kyseisellä tavalla siirrettävät rahat ovat useimmiten rikollisilla keinoilla hankittuja. Rahan siirtelyllä yritetään häivyttää rahojen rikollinen alkuperä.

Tällä kerralla liiketoiminta saatiin pysäytettyä hyvin alkuvaiheessa ja vahingot jäivät vähäisiksi.