YLE: Turvapaikanhakija tehtaili rahanpesutilejä väärillä henkilötiedoilla

YLE Kymenlaakso: Turvapaikanhakija tehtaili rahanpesutilejä väärillä henkilötiedoilla 9.12.2009

Mies oli kahdeksaa eri henkilöllisyyttä käyttäen avannut tilejä muun muassa Kymenlaaksossa. Tileillä oli 190 000 euroa likaista rahaa.

Poliisin Kaakkois-Suomen talousrikostutkinta selvittää poikkeuksellista rahanpesujuttua.

Poliisi on vanginnut törkeästä rahanpesusta epäillyn afrikkalaistaustaisen turvapaikanhakijan. Hänen epäillään tehtailleen vääriä henkilötodistuksia ja passeja eri puolilla Eurooppaa.

Mies on kahdeksaa eri henkilöllisyyttä käyttäen avannut tilejä Kymenlaaksossa, Loviisassa ja pääkaupunkiseudulla. Tileillä oli 190 000 euroa rikoksilla hankittua rahaa. Mies ehti kuluttaa rahoista puolet. Hän oli tullut Suomeen vuonna 2005 turvapaikanhakijaksi.

Talousrikostutkinta on pyytänyt virka-apua esimerkiksi Belgian ja Saksan poliiseilta. Rahanpesuepäilyt päätyvät harvoin poliisitutkintaan, Suomessa niitä tulee poliisille vuosittain alle kymmenen.